百和:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事

(2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事

(3)陳水金董事

(4)葉桂珠董事

(5)鄭怡倫董事

(6)羅瑞霖獨立董事

(7)許英傑獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事

A.北美百和股份有限公司董事

B.百利有限公司董事

(2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事

A.越南百和責任有限公司董事長

B.印尼百和股份有限公司董事長

C.北美百和股份有限公司董事長

D.春盛有限公司董事長

E.東莞百和商務服務有限公司董事

F.百和國際有限公司董事

G.百和控股有限公司董事

H.中原興業有限公司董事

I.和美興業有限公司董事

(3)陳水金董事

A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員

B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員

(4)葉桂珠董事

A.印尼百和股份有限公司監察人

B.弘裕企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員

(5)鄭怡倫董事

A.印尼百和股份有限公司董事

B.越南百和責任有限公司董事

C.北美百和股份有限公司董事

(6)羅瑞霖獨立董事

A.巨大機械工業股份有限公司法人董事代表人

(7)許英傑獨立董事

A.羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員

B.立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上

表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事

A.東莞百和商務服務有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務

10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無