懷特:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一四年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，當選名單如下：

(1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐

(2)董事：李伊伶

(3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家

(4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒

(5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家

(6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森

(7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘

(8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富

(9)董事：黃澤宏

(10)獨立董事：林水龍

(11)獨立董事：賴杉桂

(12)獨立董事：吳永昌

(13)獨立董事：鄭建新

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。