眾達-KY:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一四年度盈餘分配案

每股配發新臺幣2.25元之現金股利，共新臺幣180,427,143元。

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數： 39,681,432 權，占出席權數92.45%

反對權數： 22,825 權，占出席權數 0.05%

無效權數：0

棄權/未投票權數 3,214,000 權，占出席權數7.48%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數 39,658,571 權，占出席權數92.40%，

反對權數 25,723 權，占出席權數 0.05%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 3,233,963 權，占出席權數7.53%；

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一四年度營業報告書及財務決算表冊案

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數 39,623,959 權，占出席權數92.32%，

反對權數 21,825 權，占出席權數 0.05%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 3,272,473 權，占出席權數7.62%；

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過

1) 修訂本公司作業辦法案：

(1)「衍生性金融商品交易作業程序」、

(2)「股東會議事規則」

表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數 39,653,607 權，占出席權數92.39%，

反對權數 29,838 權，占出席權數 0.06%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 3,234,812 權，占出席權數7.53%；

本案照原案表決通過。

2) 私募發行普通股案：

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數 39,617,135 權，占出席權數92.30%，

反對權數 57,027 權，占出席權數 0.13%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 3,244,095 權，占出席權數7.55%；

本案照原案表決通過。

3) 限制員工權利新股發行案：

本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，

表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；

贊成權數 39,481,211 權，占出席權數91.99%，

反對權數 202,870 權，占出席權數 0.47%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數 3,234,176 權，占出席權數7.53%；

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份 42,918,257 股，佔本公司已發行股份總數

80,189,841 股之 53.52%

陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事(審計委員會召集人) 、

李映怡獨立董事列席；趙偉州副總(董事)、林麗芬獨立董事與會出席。

已超過董事席次之半數董事出席股東常會。

列席人員：許新民會計師

(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。

(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。