駿吉-KY:本公司無法如期重行公告申報115年第1季財務報告

第30款

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:115年第1季財務報告

2.未依規定期限公告申報之原因:

本公司接獲主管機關函文後，為配合辦理115年第1季財務報告重新核閱及重行公告申報

作業，經董事會決議重新委任立本台灣聯合會計師事務所擔任簽證會計師。因新任會計

師須重新瞭解本公司及子公司相關交易內容、執行必要之核閱程序，並取得足夠適切之

查核證據後始得出具核閱報告，致本公司未能於主管機關函文送達後二十日內完成重新

公告申報作業。

3.因應措施:

(1)本公司已重新委任立本台灣聯合會計師事務所辦理115年第1季財務報告重新核閱及

重行公告申報作業，並積極配合會計師執行各項核閱程序。

(2)本公司已成立專案小組，由財務、內部稽核及相關子公司主管共同參與，針對主管

機關及會計師所提出事項逐項檢視及改善，並提供所需佐證資料。

(3)強化子公司相關交易之內部控制制度及文件管理作業，包含銷貨、採購、應收帳款

、應付帳款、存貨及營業成本等重要循環，以提升財務資訊之正確性及完整性。

(4)本公司將持續與會計師保持密切溝通，掌握核閱作業進度，並於完成重新核閱程序

後，儘速辦理財務報告重新公告申報作業。

(5)未來將持續強化集團內部控制及公司治理機制，並落實各項改善措施，以確保財務

資訊揭露之品質及符合相關法令規定。

4.其他應敘明事項:無。