泰宗:本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐煥清

董事：陳慈珮

董事：陳錦稷

董事：王雅俊

董事：徐憶芳

獨立董事：郭政弘

獨立董事：陳慧遊

獨立董事：劉恒逸

3.許可從事競業行為之項目:

董事：徐煥清 /

台灣基因核酸新藥股份有限公司董事

無限永續股份有限公司董事

TCM Life Science Inc 董事長

董事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長

董事：陳錦稷 /

雞蛋花壹投資股份有限公司 董事長

矽瑪科技股份有限公司 董事

世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事

全球人壽保險股份有限公司獨立董事

董事：王雅俊 /

台灣基因核酸新藥股份有限公司董事長

奈捷生物科技股份有限公司董事

TCM Life Science Inc 董事

董事：徐憶芳 /

宏亞食品股份有限公司 獨立董事

惠特科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事：郭政弘 /

國泰金融控股股份有限公司 獨立董事

國泰世華商業銀行股份有限公司 獨立董事

秋雨創新股份有限公司 董事

達發科技股份有限公司 董事

財團法人資訊工業策進會 監察人

財團法人新北市台灣事實查核教育基金會 董事

財團法人宋作楠先生紀念教育基金會 董事

臺灣碳權交易所股份有限公司 監察人

財團法人文化台灣基金會 常務監察人

君綺生醫股份有限公司 董事

君綺控股有限公司 董事

廌家科技股份有限公司 董事

獨立董事：陳慧遊 /

怡遊股份有限公司 董事長

秋雨創新股份有限公司 董事長

德昱股份有限公司 監察人

和德昌股份有限公司 董事

士林開發股份有限公司 董事

全球人壽保險股份有限公司 董事

東元電機股份有限公司 獨立董事

美吾華股份有限公司 獨立董事

中華民國人壽保險商業同業公會 理事長

國立台灣大學傑出校友聯誼會 秘書長

麥當勞叔叔之家慈善基金會 董事

台灣金融服務業聯合總會 副理事長

獨立董事：劉恒逸 /譁裕實業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無