麗嬰房:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林柏蒼

(2)董事:曾家宏

(3)董事:黃少華

(4)董事:盧昭勳

(5)獨立董事:莫兆鴻

(6)獨立董事:蔡政憲

(7)獨立董事:陳北緯

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司：董事長

(2)董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司：董事

(3)董事:黃少華/宇瞻科技股份有限公司：董事

(4)董事:盧昭勳/Point Digital Finance：Head of Engineering

(5)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事

(6)獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司：董事長

(7)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林柏蒼

(2)董事:曾家宏

(3)董事:黃少華

(4)董事:盧昭勳

(5)獨立董事:莫兆鴻

(6)獨立董事:陳北緯

(7)獨立董事:簡裘裘

6.新任者簡歷:

(1)董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司：董事長

(2)董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司：董事

(3)董事:黃少華/宇瞻科技股份有限公司：董事

(4)董事:盧昭勳/Point Digital Finance：Head of Engineering

(5)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事

(6)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師

(7)獨立董事:簡裘裘/新麗企業股份有限公司：特助及發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林柏蒼 18,518,858 股

(2)董事:曾家宏 4,690,989 股

(3)董事:黃少華 0 股

(4)董事:盧昭勳 0 股

(5)獨立董事:莫兆鴻 0 股

(6)獨立董事:陳北緯 0 股

(7)獨立董事:簡裘裘 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/04

11.新任生效日期:115/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無