邦泰:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單(三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:115/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司

(2)董事：宏諦實業股份有限公司

(3)董事：登財投資股份有限公司

(4)董事：邦泰投資股份有限公司

(5)董事：張明童

(6)董事：賴幸宜

(7)董事：李季寰

(8)獨立董事：王俊惟

(9)獨立董事：林志鴻

(10)獨立董事：鄭明正

(11)獨立董事：洪仁杰

4.舊任者簡歷:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司/本公司董事長

(2)董事：宏諦實業股份有限公司/本公司董事

(3)董事：登財投資股份有限公司/本公司董事

(4)董事：邦泰投資股份有限公司/本公司董事

(5)董事：張明童/本公司董事

(6)董事：賴幸宜/本公司董事

(7)董事：李季寰/本公司董事

(8)獨立董事：王俊惟/本公司獨立董事

(9)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事

(10)獨立董事：鄭明正/本公司獨立董事

(11)獨立董事：洪仁杰/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮)

(2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈)

(3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹)

(4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰)

(5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦)

(6)董事：張明童

(7)獨立董事：劉永彬

(8)獨立董事：許哲嘉

(9)獨立董事：洪玉茹

6.新任者簡歷:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮)

/邦泰複合材料股份有限公司董事長

(2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈)

/和大工業股份有限公司董事長

(3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹)

/加捷生醫股份有限公司獨立董事

(4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰)

/大立海洋生活股份有限公司副總經理

(5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦)

/隆昌投資股份有限公司董事長

(6)董事：張明童/本公司董事

(7)獨立董事：劉永彬/廉風聯合會計師事務所台中建國分所主持會計

(8)獨立董事：許哲嘉/安心聯合律師事務所主持律師

(9)獨立董事：洪玉茹/大立海洋生活(股)公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：亨利通投資股份有限公司/5,132,455股

(2)董事：邦泰投資股份有限公司/124,264股

(3)董事：宏諦實業股份有限公司/6,842,589股

(4)董事：張明童/1,677,282股

(5)獨立董事：劉永彬/0股

(6)獨立董事：許哲嘉/0股

(7)獨立董事：洪玉茹/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02

11.新任生效日期:115/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無