邦泰:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單如下：

董事：

沈國榮(亨利通投資股份有限公司代表人)、

沈千慈(邦泰投資股份有限公司代表人)、

許吟竹(邦泰投資股份有限公司代表人)、

李季寰(邦泰投資股份有限公司代表人)、

宏諦實業股份有限公司、張明童。

獨立董事：劉永彬、許哲嘉、洪玉茹。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。