博弘:公告本公司股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

(1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪

(2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵

(3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎

(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生

獨立董事

(1)曹慧玲

(2)束宜鵬

(3)鮑詩詞

(4)呂志宏

4.舊任者簡歷:

法人董事

(1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事

(2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理

(3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理

(4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理

獨立董事

(1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人

(2)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問

(3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事

(4)呂志宏:中華開發資本資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

(1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪

(2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵

(3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎

(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生

獨立董事

(1)曹慧玲

(2)卓政宏

(3)鮑詩詞

(4)呂志宏

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事

(2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理

(3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理

(4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理

獨立董事

(1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人

(2)卓政宏:臺灣科技大學產業創新學院榮譽講座

(3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事

(4)呂志宏:中華開發資本資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)新世紀資通股份有限公司:12,737,907股

(2)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED:4,443,093股

(3)曹慧玲、卓政宏、鮑詩詞、呂志宏:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07-115/11/06

11.新任生效日期:115/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無