隴華:本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1) 王雅萱

(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全

(5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂

獨立董事：

(1) 李蜀平

(2) 魏芸婷

(3) 廖芳萱

(4) 于俊明

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數50,037,489權，占出席表決權數99.41%；反對權數10,858權；

棄權/未投票權數282,538權，本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王雅萱

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無