隴華:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)

名單如下：

新任董事：

(1) 王雅萱

(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全

(5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂

新任獨立董事：

(1) 李蜀平

(2) 魏芸婷

(3) 廖芳萱

(4) 于俊明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單：

通過。

(2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案：通過。

(3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。