中連:公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:115/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:蘇南州

(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真

(3)董事:江瑞萌

(4)董事:陳志宏

(5)獨立董事：林逸顥

(6)獨立董事：劉素萍

(7)獨立董事：林清歡

4.舊任者簡歷:

(1)董事:蘇南州-永真投資(股)公司董事長

(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真-富陽事業(股)公司董事長

(3)董事:江瑞萌-本公司總經理

(4)董事:陳志宏-無

(5)獨立董事：林逸顥-士林電機廠(股)公司財務處財務管理部副處長

(6)獨立董事：劉素萍-固越建築材料科技(股)公司稽核室經理

(7)獨立董事：林清歡-曾任本公司營運部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:蘇南州

(2)董事:陳志真

(3)董事:江瑞萌

(4)董事:侯冠朱

(5)獨立董事：林逸顥

(6)獨立董事：劉素萍

(7)獨立董事：謝宗熹

6.新任者簡歷:

(1)董事:蘇南州-永真投資(股)公司董事長

(2)董事:陳志真-富陽事業(股)公司董事長

(3)董事:江瑞萌-本公司總經理

(4)董事:侯冠朱-本公司副總經理

(5)獨立董事：林逸顥-士林電機廠(股)公司財務處財務管理部副處長

(6)獨立董事：劉素萍-固越建築材料科技(股)公司稽核室經理

(7)獨立董事：謝宗熹-偉鼎精密管件有限公司及鼐鼎精密有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:蘇南州；選任時持股數855,311股

(2)董事:陳志真；選任時持股數8,255,542股

(3)董事:江瑞萌；選任時持股數259,000股

(4)董事:侯冠朱；選任時持股數112,000股

(5)獨立董事：林逸顥；選任時持股數0股

(6)獨立董事：劉素萍；選任時持股數13,569股

(7)獨立董事：謝宗熹；選任時持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02-115/06/01

11.新任生效日期:115/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無