萬達寵物:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人陳樂維

(2)董事 李俊廣

(3)董事 羅至玄

(4)獨立董事 方智強

(5)獨立董事 康惠媚

(6)獨立董事 馬隆政

4.舊任者簡歷:

(1)皇維投資股份有限公司代表人陳樂維:

萬達寵物事業股份有限公司董事長

(2)李俊廣:萬達寵物事業股份有限公司董事暨執行長

(3)羅至玄:萬達寵物事業股份有限公司董事暨副執行長

(4)方智強:萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

(5)康惠媚:萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

(6)馬隆政:萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人陳樂維

(2)董事 李俊廣

(3)董事 羅至玄

(4)董事 凱友投資股份有限公司代表人謝良承

(5)董事 黃寶慧

(6)董事 李家倫

(7)獨立董事 方智強

(8)獨立董事 康惠媚

(9)獨立董事 鍾健能

6.新任者簡歷:

(1)皇維投資股份有限公司代表人陳樂維:

萬達寵物事業股份有限公司董事長

(2)李俊廣:萬達寵物事業股份有限公司董事暨執行長

(3)羅至玄:萬達寵物事業股份有限公司董事暨副執行長

(4)凱友投資股份有限公司代表人謝良承:統一資訊(股)公司董事暨總經理

(5)董事 黃寶慧 特聿科技行銷(股)公司董事

(6)董事 李家倫 Della corporation 董事

(7)獨立董事 方智強 萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 康惠媚 萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事 鍾健能 泰山企業股份有限公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

皇維投資股份有限公司代表人陳樂維：4,677,091股

李俊廣：1,524,319股

羅至玄：648,340股

凱友投資股份有限公司代表人謝良承：4,944,733股

黃寶慧：640,812股

李家倫：2,680,498股

(2)獨立董事

方智強：0股

康惠媚：0股

鍾健能：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03~115/08/02

11.新任生效日期:115/06/03~118/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無