桂盟:公告本公司115年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年

營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)，

新任董事名單如下:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章

董事:長星投資股份有限公司，法人代表人:高丁男

董事:徐陽鋼

獨立董事:蔡雪苓

獨立董事:彭裕民

獨立董事:張佳明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。