銘旺實:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國114年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

選舉董事九席(含三席獨立董事)

任期自115年5月29日至118年5月28日止

董事當選名單如下：

董事：陳盈璇

董事：呂清裕

董事：陳奕雄

董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百

董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖

董事：源國投資股份有限公司代表人 郭迺鋒

獨立董事：邱義芳

獨立董事：吳秋慧

獨立董事：姚成彥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無