宏全:公告本公司董事會決議委任第二屆永續暨風險管理委員會

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會

3.舊任者姓名:

(1)洪昭男

(2)黃祥穎

(3)卓伯源

(4)鄭雅文

(5)曹宏宇

4.舊任者簡歷:

(1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事

(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

宏全國際(股)公司獨立董事

昱泉國際(股)公司獨立董事

華豫寧股份有限公司獨立董事

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

(3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事

國立台灣大學校友總會副總會長

朝陽科技大學董事

臺灣發展研究院副院長

台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長

(4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長

宏全投資(股)公司董事

宏通投資(股)公司董事

(5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理

世月開發(股)公司董事

范曹商行負責人

5.新任者姓名:

(1)黃祥穎

(2)卓伯源

(3)黃國銘

(4)鄭雅文

(5)曹宏宇

6.新任者簡歷:

(1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

宏全國際(股)公司獨立董事

昱泉國際(股)公司獨立董事

華豫寧股份有限公司獨立董事

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

(2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事

國立台灣大學校友總會副總會長

朝陽科技大學董事

臺灣發展研究院副院長

台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長

(3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師

財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等

多家機構講師

寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事

首利實業股份有限公司獨立董事

(4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長

宏全投資(股)公司董事

宏通投資(股)公司董事

(5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理

世月開發(股)公司董事

范曹商行負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任永續暨風險管理委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:115/05/29

11.其他應敘明事項:無