昱臺國際:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案

選舉第二屆董事當選名單：

(1)自珍投資有限公司 代表人：劉枋

(2)祥行投資有限公司 代表人：林興芳

(3)董事：周慶宏

(4)董事：陳俊同

(5)獨立董事：林凱

(6)獨立董事：范姜文

(7)獨立董事：李品慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無