大樹:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 劉天道

獨立董事 郭代璜

獨立董事 王杏文

獨立董事 潘敏雄

4.舊任者簡歷:

獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師

獨立董事 郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授

獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師

獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授

5.新任者姓名:

獨立董事 劉天道

獨立董事 王杏文

獨立董事 潘敏雄

獨立董事 楊宗亮

6.新任者簡歷:

獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師

獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師

獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授

獨立董事 楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會及薪資報酬委員會

委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:115/05/29

11.其他應敘明事項:無