勤誠:本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:115/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳美琪 董事

(2)李春燕 董事

(3)吳宗寶 董事

(4)蔡玉玲 董事

(5)吳德豐 董事

(6)鄭煒順 獨立董事

(7)劉文正 獨立董事

(8)葉哲良 獨立董事

(9)謝詠芬 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)陳美琪 董事：勤眾興業公司有限公司 董事

勤鋒精密股份有限公司 法人董事代表人暨董事長

豐藝電子股份有限公司 獨立董事

(2)李春燕 董事：名冠投資股份有限公司 董事長

中喬資產管理有限公司 董事長

勤眾興業股份有限公司 法人董事代表人

勤悅科技股份有限公司 法人董事代表人暨董事長

中欣開發事業股份有限公司 董事長

(3)吳宗寶 董事：南京資訊股份有限公司 董事長

專加系統科技股份有限公司 董事長

帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事

長榮航空股份有限公司 獨立董事

(4)蔡玉玲 董事：佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人

佶優科技股份有限公司 法人董事代表人

合水先進環境技術股份有限公司 董事

大成長城企業股份有限公司 獨立董事

緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事

(5)吳德豐 董事：震旦行股份有限公司 獨立董事

(6)鄭煒順 獨立董事：達興材料股份有限公司 獨立董事

瑞鼎科技股份有限公司 獨立董事

詠業科技股份有限公司 獨立董事

(7)劉文正 獨立董事：研華股份有限公司 獨立董事

美吾華股份有限公司 法人董事代表人

(8)葉哲良 獨立董事：中華電信股份有限公司 獨立董事

大同股份有限公司 獨立董事

環球晶圓股份有限公司 首席科技顧問

(9)謝詠芬 獨立董事：閎康科技股份有限公司 董事長

閎康技術檢測（上海）有限公司 董事長

亞克技術顧問股份有限公司 董事長

閎康科技（廈門）有限公司 董事長

MA-TEK USA 董事長

閎宙科技股份有限公司 董事長

科技雅士股份有限公司 董事長

閎康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長

三福化工股份有限公司 獨立董事

群創光電股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝詠芬 獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

閎康技術檢測（上海）有限公司 董事長

閎康科技（廈門）有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

閎康技術檢測(上海)有限公司:上海市張江高科技園區青云路138號1F

閎康科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓601

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

閎康技術檢測(上海)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關

技術諮詢與服務。

閎康科技(廈門)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術

諮詢與服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無