新美齊:公告本公司一一五年股東常會決議全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

董事：許張義

董事：許智明

獨立董事：陳修乾

獨立董事：趙晟

獨立董事：朱孔晟

4.舊任者簡歷:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷，新美齊股份有限公司董事長

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱，凱銳光電股份有限公司董事長

董事：許張義，凱銳光電股份有限公司董事

董事：許智明，宜鋼股份有限公司總經理

獨立董事：陳修乾，新美齊股份有限公司審計委員會召集人

獨立董事：趙晟，英濟股份有限公司策略長

獨立董事：朱孔晟，新慶化學企業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

董事：許張義

董事：許智明

獨立董事：趙晟

獨立董事：朱孔晟

獨立董事：張嵐欣

6.新任者簡歷:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷，新美齊股份有限公司董事長

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱，凱銳光電股份有限公司董事長

董事：許張義，高輔投資股份有限公司董事長

董事：許智明，宜鋼股份有限公司總經理

獨立董事：趙晟，英濟股份有限公司策略長

獨立董事：朱孔晟，新慶化學企業股份有限公司總經理

獨立董事：張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 74,438,089股

董事:高輔投資股份有限公司代表人林傳凱 19,388,498股

董事:許張義 508,664股

董事:許智明 254,864股

獨立董事:趙晟 0股

獨立董事:朱孔晟 0股

獨立董事:張嵐欣 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無