生合:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:楊連傳

(2)自然人董事:楊三連

(3)自然人董事:劉招明

(4)自然人董事:蔣江水

(5)法人董事:兆檉投資股份有限公司

(6)獨立董事:陳國雄

(7)獨立董事:區少梅

(8)獨立董事:查名邦

(9)獨立董事:賴冠攸

4.舊任者簡歷:

(1)楊連傳:生合生物科技(股)公司 董事長

(2)楊三連:生合生物科技(股)公司 執行長

(3)劉招明:晉盟實業(股)公司 董事長

(4)蔣江水:政炎機械(股)公司 董事長

(5)兆檉投資股份有限公司

(6)陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

(7)區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

(8)查名邦 查名邦律師事務所 所長

(9)賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:楊連傳

(2)自然人董事:楊三連

(3)自然人董事:蔣江水

(4)自然人董事:林金生

(5)自然人董事:楊川賢

(6)獨立董事:陳國雄

(7)獨立董事:區少梅

(8)獨立董事:查名邦

(9)獨立董事:賴冠攸

6.新任者簡歷:

(1)楊連傳:生合生物科技(股)公司 董事長

(2)楊三連:生合生物科技(股)公司 執行長

(3)蔣江水:政炎機械(股)公司 董事長

(4)林金生:生合生物科技(股)公司 總經理

(5)楊川賢:生合生物科技(股)公司 營運長

(6)陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

(7)區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

(8)查名邦 查名邦律師事務所 所長

(9)賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:115年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事:楊連傳:1,294,380股

(2)自然人董事:楊三連:1,466,133股

(3)自然人董事:蔣江水:712,981股

(4)自然人董事:林金生:10,000股

(5)自然人董事:楊川賢:1,015,290股

(6)獨立董事:陳國雄:0股

(7)獨立董事:區少梅:0股

(8)獨立董事:查名邦:0股

(9)獨立董事:賴冠攸:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。