台灣精銳:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張重興

董事：張耀桐

董事：黃郁文

董事：許哲嘉

獨立董事：莊柏年

獨立董事：蔡育菁

獨立董事：鄭文正

4.舊任者簡歷:

董事：張重興/台灣精銳科技(股)公司董事長

董事：張耀桐/台灣精銳科技(股)公司董事

董事：黃郁文/黃郁文建築師事務所負責人

董事：許哲嘉/安心聯合律師事務所負責人

獨立董事：莊柏年/工業技術研究院特聘研究

獨立董事：蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：鄭文正/台灣精銳科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：張重興

董事：張耀桐

董事：黃郁文

董事：許哲嘉

獨立董事：莊柏年

獨立董事：蔡育菁

獨立董事：鄭文正

6.新任者簡歷:

董事：張重興/台灣精銳科技(股)公司董事長

董事：張耀桐/台灣精銳科技(股)公司董事

董事：黃郁文/黃郁文建築師事務所負責人

董事：許哲嘉/安心聯合律師事務所負責人

獨立董事：莊柏年/工業技術研究院特聘研究

獨立董事：蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：鄭文正/台灣精銳科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：張重興 持股數：25,073,554 股

董事：張耀桐 持股數： 454,017 股

董事：黃郁文 持股數： 193,003 股

董事：許哲嘉 持股數： 0 股

獨立董事：莊柏年 持股數： 0 股

獨立董事：蔡育菁 持股數： 0 股

獨立董事：鄭文正 持股數： 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無