羅麗芬-KY:公告本公司第四屆審計委員會委員及召集人

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：王國城先生(召集人)

(2)獨立董事：王瑜哲先生

(3)獨立董事：許英傑先生

(4)獨立董事：游素甜女士

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

(2)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授

(3)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長

(4)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：王國城先生(召集人)

(2)獨立董事：游素甜女士

(3)獨立董事：蕭育仁先生

(4)獨立董事：莊千又先生

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

(2)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

(3)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授

(4)獨立董事：莊千又先生，元又興業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:115/05/29

11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會於115/05/29召開第一次會議

推選獨立董事王國城為審計會召集人。