全新:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事︰陳建良

(2)董事︰陳懋常

(3)董事︰黃朝興

(4)董事︰賴尤秀敏

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全

(8)董事︰上金投資股份有限公司

(9)獨立董事︰黃滿生

(10)獨立董事︰林浩雄

(11)獨立董事︰王家祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事︰陳建良 全新光電科技股份有限公司董事長

(2)董事︰陳懋常 全新光電科技股份有限公司董事

(3)董事︰黃朝興 全新光電科技股份有限公司總經理

(4)董事︰賴尤秀敏 曼都國際股份有限公司董事

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 冠昇環宇股份有限公司董事

(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 加百裕工業股份有限公司董事

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 春田建設股份有限公司董事長

(8)董事︰上金投資股份有限公司 不適用

(9)獨立董事︰黃滿生 高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事︰林浩雄 臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授

(11)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良

(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常

(3)董事︰黃朝興

(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全

(6)獨立董事︰王家祥

(7)獨立董事︰邱煥凱

(8)獨立董事︰陳統民

(9)獨立董事︰黃慧英

(10)獨立董事︰單庶君

(11)獨立董事︰李毓嵐

6.新任者簡歷:

(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良

全新光電科技(股)董事長、太極能源科技(股)董事

(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常

全新光電科技(股)董事、中衛聯合開發(股)董事長

(3)董事︰黃朝興 全新光電科技(股)總經理暨董事

(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

全新光電科技(股)董事、誠事貿易(股)董事

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全

全新光電科技(股)董事、春田建設(股)董事長

(6)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人

(7)獨立董事︰邱煥凱 國立中央大學電機工程系教授

(8)獨立董事︰陳統民 科際精密(股)獨立董事、高雄銀行董事長

(9)獨立董事︰黃慧英 財政部北區國稅局主任秘書、

財政部北區國稅局桃園分局分局長

(10)獨立董事︰單庶君 閎博科技(有)財務長、四維航業(股)獨立董事、

達能科技(股)獨立董事

(11)獨立董事︰李毓嵐 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 13,000股

(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 13,000股

(3)董事︰黃朝興 1,406,090股

(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 3,474,000股

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 3,474,000股

(6)獨立董事︰王家祥 0股

(7)獨立董事︰邱煥凱 0股

(8)獨立董事︰陳統民 0股

(9)獨立董事︰黃慧英 0股

(10)獨立董事︰單庶君 0股

(11)獨立董事︰李毓嵐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:5/6

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

因本公司獨立董事任期已達三屆，依法不再續任，並配合董事全面改選及公司治理需要

增設獨立董事席次，致董事異動人數達原董事席次三分之一以上。