杏一:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第13屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下：

董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿

董事：麗德投資股份有限公司代表人:林妍伶

獨立董事：唐麗芬

獨立董事：黃成業

獨立董事：楊淑卿

獨立董事：吳師豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無