華固:公告本公司115年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鍾榮昌

董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華

董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊

董事:黃奕睿

董事:劉若梅

董事:洪嘉昇

獨立董事:王自軍

獨立董事:藍文祥

獨立董事:莊孟翰

獨立董事:丁予嘉

4.舊任者簡歷:

董事:鍾榮昌/華固建設(股)公司董事長

董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華/長春管理顧問有限公司董事

董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊/皇寶投資(股)公司董事

董事:黃奕睿/群智聯合會計師事務所所長

董事:劉若梅/華固建設(股)公司財務長

董事:洪嘉昇/華固建設(股)公司總經理

獨立董事:王自軍/映通(股)公司董事長

獨立董事:藍文祥/藍文祥律師事務所所長兼主持律師

獨立董事:莊孟翰/理財周刊副社長

獨立董事:丁予嘉/盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:鍾榮昌

董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華

董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊

董事:黃奕睿

董事:劉若梅

董事:洪嘉昇

獨立董事:王自軍

獨立董事:藍文祥

獨立董事:丁予嘉

獨立董事:劉憶如

6.新任者簡歷:

董事:鍾榮昌/華固建設(股)公司董事長

董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華/長春管理顧問有限公司董事

董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊/皇寶投資(股)公司董事

董事:黃奕睿/群智聯合會計師事務所所長

董事:劉若梅/華固建設(股)公司財務長

董事:洪嘉昇/華固建設(股)公司總經理

獨立董事:王自軍/映通(股)公司董事長

獨立董事:藍文祥/藍文祥律師事務所所長兼主持律師

獨立董事:丁予嘉/盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事

獨立董事:劉憶如/北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:鍾榮昌/2,244,549股

董事:鍾山投資(股)公司(代表人 陳榮華)/23,700,000股

董事:新聯陽投資(股)公司(代表人 涂維珊)/16,968,084股

董事:黃奕睿/5,658,037股

董事:劉若梅/770,794股

董事:洪嘉昇/430,846股

獨立董事:王自軍/0股

獨立董事:藍文祥/0股

獨立董事:丁予嘉/0股

獨立董事:劉憶如/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無