敦泰:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：胡正大

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍

(3)董事：GWAA LLC 代表人：張維杰

(4)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖

(5)獨立董事：史欽泰

(6)獨立董事：林嬋娟

(7)獨立董事：段行建

(8)獨立董事：賴俊豪

4.舊任者簡歷:

(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事

(3)董事：GWAA LLC 代表人：張維杰，敦泰電子(股)公司董事

(4)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事

(5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：段行建，敦泰電子(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：賴俊豪，敦泰電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：胡正大

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍

(3)董事：GWAA LLC 代表人：張維杰

(4)董事：宏碁股份有限公司

(5)獨立董事：林嬋娟

(6)獨立董事：段行建

(7)獨立董事：賴俊豪

(8)獨立董事：杜隆欽

6.新任者簡歷:

(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事

(4)董事：GWAA LLC 代表人：張維杰，敦泰電子(股)公司董事

(3)董事：宏碁股份有限公司，建碁股份有限公司 董事長、董事

(5)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：段行建，敦泰電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：賴俊豪，敦泰電子(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：杜隆欽，華興電子工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：胡正大 / 1,803,787股

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 / 4,158,691股

(3)董事：GWAA LLC 代表人：張維杰 / 4,158,691股

(4)董事：宏碁股份有限公司 / 8,732,688股

(5)獨立董事：林嬋娟 / 0股

(6)獨立董事：段行建 / 0股

(7)獨立董事：賴俊豪 / 0股

(8)獨立董事：杜隆欽 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無