昶昕:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳國金

董事:陳彥亨

董事:陳敏雄

董事:陳秋紅

獨立董事:萬其超

獨立董事:楊嘉誠

獨立董事:吳邦豪

獨立董事:黃珮樺

4.舊任者簡歷:

董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長

董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理

董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理

董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長

獨立董事:萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎科技發展基金會－秘書長

獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事

獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事

獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳國金

董事:陳彥亨

董事:陳敏雄

董事:陳秋紅

董事:廖慧君

獨立董事:萬其超

獨立董事:楊嘉誠

獨立董事:吳邦豪

獨立董事:黃珮樺

6.新任者簡歷:

董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司－董事長

董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司－總經理

董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司－協理

董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司－董事長

董事:廖慧君/中華開發資本管理顧問(股)公司－資深協理

獨立董事:萬其超/李國鼎科技發展基金會－秘書長

獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事

獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事

獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事會任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:陳國金/6,000,000股

董事:陳彥亨/14,767,000股

董事:陳敏雄/4,001,000股

董事:陳秋紅/5,000,000股

董事:廖慧君/0股

獨立董事:萬其超/0股

獨立董事:楊嘉誠/0股

獨立董事:吳邦豪/0股

獨立董事:黃珮樺/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無