全景軟體:公告本公司一一五年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：楊瑞明

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳

董事：楊文和

獨立董事：徐廷榕

獨立董事：董清銓

獨立董事：程嘉君

獨立董事：吳小琳

4.舊任者簡歷:

董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、

全景軟體(股)公司董事

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室

資深專案處長、全景軟體(股)公司董事

董事：楊文和-全景軟體(股)公司董事

獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊瑞明

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳

董事：楊文和

董事：陳俊良

獨立董事：徐廷榕

獨立董事：程嘉君

獨立董事：吳小琳

獨立董事：呂道鴻

6.新任者簡歷:

董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、

全景軟體(股)公司董事

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室

資深專案處長

董事：楊文和-全景軟體（股）公司執行長暨總經理

董事：陳俊良-全景軟體（股）公司副總經理

獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事

獨立董事：呂道鴻-是方電訊（股）公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：楊瑞明 1,500,923股

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 3,278,729股

董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 3,278,729股

董事：楊文和 838,094股

董事：陳俊良 419,977股

獨立董事：徐廷榕 0股

獨立董事：程嘉君 0股

獨立董事：吳小琳 0股

獨立董事：呂道鴻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07~115/09/06

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無