全景軟體:公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一四年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一四年度營業報告書及一一四年度財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：楊瑞明

董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：林福謙

董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：鄭金鳳

董事：楊文和

董事：陳俊良

獨立董事：徐廷榕

獨立董事：程嘉君

獨立董事：吳小琳

獨立董事：呂道鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

(2)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。

(4)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無