東捷:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄

(2) 董 事：陳贊仁

(3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴華洲

(4) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正

(5) 董 事：東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良

(6) 董 事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐

(7) 董 事：敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢

(8) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗

4.舊任者簡歷:

(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。

(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。

(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。

(4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。

(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。

(6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。

(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。

(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄

(2) 董 事：志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文

(3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正

(4) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐

(5) 獨立董事：屈子正

(6) 獨立董事：羅凌茹

(7) 獨立董事：陳秀妍

6.新任者簡歷:

(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。

(2) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。

(3) 嚴 正/三新(股)公司總經理。

(4) 嚴 璐/東捷科技(股)公司執行長。

(5) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。

(6) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。

(7) 陳秀妍/無。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1) 董 事 --瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 4,091,949股

(2) 董 事 --志聖工業(股)公司代表人：梁又文 20,000,000股

(3) 董 事 ------三新(股)公司代表人：嚴 正 12,723,750股

(4) 董 事 --燦英投資(股)公司代表人：嚴 璐 1,803,572股

(5) 獨立董事 ------------------------：屈子正 0股

(6) 獨立董事 ------------------------：羅凌茹 0股

(7) 獨立董事 ------------------------：陳秀妍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。