全家餐飲:公告本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：殷佩琦

獨立董事：古永嘉

獨立董事：戴家偉

獨立董事：盧冠諭

4.舊任者簡歷:

吳勝福董事：全家便利商店(股)公司 執行副總經理

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司 董事長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司 總經理

殷佩琦董事：瑞迪廣告事業(股)公司副董事長

古永嘉獨立董事：夆典科技開發(股)公司獨立董事

戴家偉獨立董事：矽統科技(股)公司獨立董事

盧冠諭獨立董事：振宇五金(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：辛紫綾

獨立董事：古永嘉

獨立董事：戴家偉

獨立董事：盧冠諭

6.新任者簡歷:

吳勝福董事：全家便利商店(股)公司執行副總經理

葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長

薛東都董事：全家便利商店(股)公司 總經理

辛紫綾董事：全家國際餐飲(股)公司 總經理

古永嘉獨立董事：夆典科技開發(股)公司獨立董事

戴家偉立董事：矽統科技(股)公司獨立董事

盧冠諭獨立董事：振宇五金(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:全家便利商店(股)公司持有股數:15,800,000股

獨立董事:古永嘉有股數:0股

獨立董事:戴家偉持有股數:0股

獨立董事：盧冠諭持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22-115/11/22

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:否

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無