全家餐飲:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「取得或處分資產作業程序」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事：全家便利商店(股)公司 代表人：吳勝福

董事：全家便利商店(股)公司 代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店(股)公司 代表人：薛東都

董事：全家便利商店(股)公司 代表人：辛紫綾

獨立董事：古永嘉

獨立董事：戴家偉

獨立董事：盧冠諭

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無