宏碁創達:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席(含四席獨立董事)。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道

(2)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝

(3)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如

(4)獨立董事：王文聰

(5)獨立董事：藍寬驊

(6)獨立董事：古穎君

(7)獨立董事：鄭國聲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。