大井泵浦:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單：

(1)景智投資股份有限公司代表人:黃景豐

(2)油昌投資股份有限公司代表人:黃錦雲

(3)玟鏵投資股份有限公司代表人:沈建華

(4)景裕投資股份有限公司代表人:黃景成

(5)郭宗霖

獨立董事當選名單：

(1)沈大白

(2)方至民

(3)謝明宏

(4)孫欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(4)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。