惠民實業:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

樂群投資有限公司代表人：吳萬益

樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

(2)自然人董事：

葉正吉

吳庭樂

許淑惠

(3)獨立董事：

林正芳

荷世平

高傳盛

王瑞賓

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：

樂群投資有限公司代表人：吳萬益(惠民實業(股)公司董事長)

樂群投資有限公司代表人：楊仁彰(惠民實業(股)公司總經理)

(2)自然人董事：

葉正吉(惠民實業(股)公司總經理)

吳庭樂(惠民實業(股)公司總經理特助)

許淑惠(惠民實業(股)公司董事)

(3)獨立董事：

林正芳(臺灣大學環境工程學研究所榮譽教授)

荷世平(臺灣大學土木工程學系教授)

高傳盛(北大法律地政士事務所所長)

王瑞賓(聯德電子(股)公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

樂群投資有限公司代表人：吳萬益

樂群投資有限公司代表人：楊仁彰

(2)自然人董事：

葉正吉

吳庭樂

許淑惠

吳偲瑀

(3)獨立董事：

林正芳

荷世平

王瑞賓

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：

樂群投資有限公司代表人：吳萬益(惠民實業(股)公司董事長)

樂群投資有限公司代表人：楊仁彰(惠民實業(股)公司總經理)

(2)自然人董事：

葉正吉(惠民實業(股)公司總經理)

吳庭樂(惠民實業(股)公司總經理特助)

許淑惠(惠民實業(股)公司董事)

吳偲瑀(萬嘉環保工業(股)公司總經理特助)

(3)獨立董事：

林正芳(臺灣大學環境工程學研究所榮譽教授)

荷世平(臺灣大學土木工程學系教授)

王瑞賓(聯德電子(股)公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：

樂群投資有限公司代表人：吳萬益，持股6,218,160股

樂群投資有限公司代表人：楊仁彰，持股6,218,160股

(2)自然人董事：

葉正吉，持股1,200,000股

吳庭樂，持股2,215,455股

許淑惠，持股110,000股

吳偲瑀，持股1,311,879股

(3)獨立董事：

林正芳，持股0股

荷世平，持股0股

王瑞賓，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/25~115/10/24

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆董事任期自115/05/25至118/05/24止，共計三年。