汎瑋材料:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選案，當選名單如下:

(1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺

(2)董 事：李輝祥

(3)董 事：鮑宗賜

(4)董 事：鍾依華

(5)獨立董事：翁永裕

(6)獨立董事：郭泰佑

(7)獨立董事：鄭秀惠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。