旅天下:公告本公司115年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李嘉寅

(2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：魏寶生

(3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：林明華

(4)董事：王村煌

(5)獨立董事：吳惠瑜

(6)獨立董事：陳劍雄

(7)獨立董事：張學孔

(8)獨立董事：吳裕群

4.舊任者簡歷:

(1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長

(2)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長

(3)林明華：雄獅旅行社(股)公司東京事業處總經理

(4)王村煌：薰衣草森林(股)公司董事長

(5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理

(6)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問

(7)張學孔：臺北市立大學城市發展學系兼任教授

(8)吳裕群：波若威科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李嘉寅

(2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：陳劍雄

(3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：鍾丹丹

(4)董事：魏寶生

(5)獨立董事：吳惠瑜

(6)獨立董事：吳裕群

(7)獨立董事：鄭兆剛

6.新任者簡歷:

(1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長

(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問

(3)鍾丹丹：傳智合署會計師事務所會計師

(4)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長

(5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理

(6)吳裕群：波若威科技(股)公司董事

(7)鄭兆剛：亞洲遊科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李嘉寅，769,484股

(2)董事：旅天下投資控股(股)公司陳劍雄，8,947,766股

(3)董事：旅天下投資控股(股)公司鍾丹丹，8,947,766股

(4)董事：魏寶生，0股

(5)獨立董事：吳惠瑜，0股

(6)獨立董事：吳裕群，0股

(7)獨立董事：鄭兆剛，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/12~115/04/11

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無