旅天下:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

新任董事名單如下：

(1)董事：李嘉寅

(2)董事：魏寶生

(3)董事：旅天下投資控股(股)公司 代表人：陳劍雄

(4)董事：旅天下投資控股(股)公司 代表人：鍾丹丹

(5)獨立董事：吳惠瑜

(6)獨立董事：吳裕群

(7)獨立董事：鄭兆剛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無