日盛台駿:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如

王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁

王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰

(二)獨立董事

詹火生

龔俊吉

謝明瑞

劉慧君

4.舊任者簡歷:

王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長

王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁/王道商業銀行股份有限公司副總經理

王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理

詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事

龔俊吉/鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司

獨立董事

謝明瑞/淡江大學兼任副教授

劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司

獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威

王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹

王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰

王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵

(二)獨立董事

詹火生

楊郁萍

劉慧君

吳錦文

6.新任者簡歷:

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長

王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲/安南投資股份有限公司董事及總經理、立

惠國際股份有限公司董事

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/日盛台駿全實業股份有限公司董事

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹

王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理

王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵/王道商業銀行股份有限公司資深協理

詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事

楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理

劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司

獨立董事

吳錦文/南華大學財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)，普通股80,204,247股/甲種特別股

13,164,005股

王道商業銀行股份有限公司(代表人：黃英哲)，普通股167,918,479股/甲種特別股

0股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)，80,204,247股/甲種特別股

13,164,005股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)，80,204,247股/甲種特別股

13,164,005股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)，80,204,247股/甲種特別股

13,164,005股

王道商業銀行股份有限公司(代表人：田富彰)，普通股167,918,479股/甲種特別股

0股

王道商業銀行股份有限公司(代表人：林俶偵)，普通股167,918,479股/甲種特別股

0股

(二)獨立董事

詹火生，普通股0股/甲種特別股 0股

楊郁萍，普通股0股/甲種特別股 0股

劉慧君，普通股0股/甲種特別股 0股

吳錦文，普通股0股/甲種特別股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無