永道-KY:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)臨時動議通過本公司對越南子公司Arizon Technology (Vietnam) Co., Ltd.

現金增資案

(4)臨時動議通過本公司對美國子公司Arizon Corporation現金增資案

7.其他應敘明事項:無