台新藥:公告本公司115年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨營業

報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。