華豫寧:公告本公司115年股東常會全面改選董事暨獨立董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：連智民

董事：黃炳順

董事：鄭凱倫

董事：瑞宏興業股份有限公司

獨立董事：羅瑞霖

獨立董事：黃祥穎

獨立董事：原玉玲

4.舊任者簡歷:

董事長：連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事：黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事：鄭凱倫/華豫寧(股)公司董事

董事：瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

獨立董事：羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理

5.新任者職稱及姓名:

董事長：連智民

董事：黃炳順

董事：鄭凱倫

董事：瑞宏興業股份有限公司

獨立董事：羅瑞霖

獨立董事：佘日新

獨立董事：蔡宜芬

6.新任者簡歷:

董事長：連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事：黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事：鄭凱倫/華豫寧(股)公司董事

董事：瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

獨立董事：羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事：佘日新/逢甲大學企業管理學系講座教授

獨立董事：蔡宜芬/蔡宜芬律師事務所負責人及執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事長：連智民/2,814,665股

董事：黃炳順/1,617,172股

董事：鄭凱倫/232,489股

董事：瑞宏興業股份有限公司/3,022,047股

獨立董事：羅瑞霖/0股

獨立董事：佘日新/0股

獨立董事：蔡宜芬/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無