益得:公告本公司第三屆審計委員會名單及第四屆薪資報酬委員會任期屆滿事宜

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會及薪資報酬委員會

(1)獨立董事-范德全

(2)獨立董事-林秀美

(3)獨立董事-陳芳萍

4.舊任者簡歷:

獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授

5.新任者姓名:

審計委員會:

(1)獨立董事-林秀美

(2)獨立董事-廖耀宗

(3)獨立董事-黃炳勳

薪資報酬委員會:尚未聘任

6.新任者簡歷:

審計委員會:

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長

獨立董事-黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師

薪資報酬委員會:尚未聘任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會:112/05/30~115/05/29

薪資報酬委員會:112/06/27~115/05/29

10.新任生效日期:

審計委員會:115/05/27~118/05/26

薪資報酬委員會:不適用

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。