GIS-KY:公告本公司2026年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周賢穎

董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘

董事:游象燉

董事:徐同炤

獨立董事:謝明惠

獨立董事:江聰培

獨立董事:陳俐吟

4.舊任者簡歷:

董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長

董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、

鴻晶科技法人董事代表人

董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員

董事:徐同炤/本公司董事暨總經理

獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事

獨立董事:江聰培/銳視光電董事長

獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:周賢穎

董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇

董事:徐同炤

獨立董事:謝明惠

獨立董事:溫麗琪

獨立董事:吳永順

獨立董事:陳俐吟

6.新任者簡歷:

董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長

董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/鴻海精密法務長及中央風險

管理主管、樺漢科技法人董事代表人

董事:徐同炤/本公司董事暨總經理

獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事

獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略

顧問

獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長

獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

周賢穎:3,340,000股

High Precision Holdings Limited代表人 方光宇:76,500,000股

徐同炤:165,000股

謝明惠:0股

溫麗琪:0股

吳永順:0股

陳俐吟:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無