茂綸:公告本公司115年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。

獨立董事:陳冠霖

獨立董事:周維平

獨立董事:范卿芸

獨立董事:林家如

4.舊任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長暨執行長。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及總經理。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。

獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:范卿芸/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:林家如/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

5.新任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。

董事:駿日股份有限公司代表人:章政群。

獨立董事:范卿芸

獨立董事:林家如

獨立董事:戚志生

獨立董事:鄭琬蓁

6.新任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長暨執行長。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及總經理。

董事:駿日股份有限公司代表人:章政群/本公司董事及副總經理。

獨立董事:范卿芸/新加坡商韋能能源台灣分公司 資深經理。

獨立董事:林家如/宇寧國際法律事務所 主持律師。

獨立董事:戚志生/法蘭摩沙股份有限公司 董事長、Veolia 亞洲業務發展總監。

獨立董事:鄭琬蓁/艾迪斯顧問企業股份有限公司 高級ESG顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國--選任時持股數:51,457,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:莊文杰--選任時持股數:51,457,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:章政群--選任時持股數:51,457,423股。

董事:范卿芸(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:林家如(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:戚志生(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:鄭琬蓁(獨立董事)--選任時持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。