四維航:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩

董 事:郭震宇

獨立董事:丁雲凱

獨立董事:周正信

獨立董事:單庶君

獨立董事:(暫缺)

4.舊任者簡歷:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪/

四維航業股份有限公司董事長兼總經理

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩/

綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長

董 事:郭震宇/盛宇投資股份有限公司董事長

獨立董事:丁雲凱/聯鼎法律事務所資深顧問

獨立董事:周正信/財團法人信美教育基金會執行長

獨立董事:單庶君/閎博科技有限公司財務長

獨立董事:(暫缺)

5.新任者職稱及姓名:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩

董 事:郭震宇

獨立董事:丁雲凱

獨立董事:單庶君

獨立董事:丁彥伶

獨立董事:陳敬仁

6.新任者簡歷:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪/

四維航業股份有限公司董事長兼總經理

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩/

綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長

董 事:郭震宇/盛宇投資股份有限公司董事長

獨立董事:丁雲凱/聯鼎法律事務所資深顧問

獨立董事:單庶君/閎博科技有限公司財務長

獨立董事:丁彥伶/崇越科技股份有限公司技術長

獨立董事:陳敬仁/元大期貨股份有限公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪 / 32,910,027股

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩 / 32,910,027股

董 事:郭震宇 / 58,316股

獨立董事:丁雲凱 / 0股

獨立董事:單庶君 / 0股

獨立董事:丁彥伶 / 0股

獨立董事:陳敬仁 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無