四維航:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪

董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩

董 事：郭震宇

獨立董事：丁雲凱

獨立董事：單庶君

獨立董事：丁彥伶

獨立董事：陳敬仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無