湯石照明:公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：湯士權

(2)董事：洪家政

(3)董事：陳明信

(4)董事：蕭珍琪

(5)董事：張家瑞

(6)獨立董事：周良貞

(7)獨立董事：李世欽

(8)獨立董事：周聰南

4.舊任者簡歷:

(1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長

(2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理

(3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表)

(4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事

(5)張家瑞

(6)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事

(7)周良貞 嘉華法津事務所主持律師

(8)李世欽 中華電信(股)公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：湯士權

(2)董事：洪家政

(3)董事：陳明信

(4)董事：蕭珍琪

(5)董事：張家瑞

(6)獨立董事：周良貞

(7)獨立董事：李世欽

(8)獨立董事：周聰南

6.新任者簡歷:

(1)湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長

(2)洪家政 湯石照明科技(股)公司總經理

(3)陳明信 富堡工業股份有限公司董事(法人代表)

(4)蕭珍琪 弘裕企業(股)公司獨立董事

(5)張家瑞

(6)周良貞 嘉華法津事務所主持律師

(7)李世欽 中華電信(股)公司顧問

(8)周聰南 鈞興機電國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

(1)湯士權 股數：3,535,633股

(2)洪家政 股數：1,125,381股

(3)陳明信 股數： 0股

(4)蕭珍琪 股數： 25,250股

(5)張家瑞 股數：2,089,000股

(二)獨立董事：

(1)周良貞 股數： 0股

(2)李世欽 股數： 0股

(3)周聰南 股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司第十一屆董事任期於115年5月24日屆滿，依公司法及公司章程規定，

選舉第十二屆董事八席(含獨立董事三席）。

(2)因應第一一五年股東常會全面改選董事，並配合股東會日期，本公司第十一

屆董事於115年5月28日股東常會結束後解任。

(3)新任董事任期自115年5月28日起至118年5月27日止，任期三年。