達航科技:公告本公司選舉第十四屆董事八席案

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:金谷保彥

(2)自然人董事:翁榮隨

(3)自然人董事:波多泉

(4)法人董事:立港投資股份有限公司福住豊

(5)獨立董事:梁江蔚

(6)獨立董事:顏彤笏

(7)獨立董事:有賀文宣

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事:金谷保彥/達航科技(股)公司董事長

(2)自然人董事:翁榮隨/韶瑞開發(股)公司董事長

(3)自然人董事:波多泉/大船企業日本株式會社取締役

(4)法人董事:立港投資股份有限公司福住豊/虎之門(Toranomon)合同事務所稅理士

(5)獨立董事:梁江蔚/菱光科技(股)公司總經理

(6)獨立董事:顏彤笏/US Amazon Studios財務Manager

(7)獨立董事:有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥

(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發

(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達

(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉

(5)獨立董事：有賀文宣

(6)獨立董事：顏彤笏

(7)獨立董事：蔡麗清

(8)獨立董事：陳凱郁

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥/達航科技(股)公司董事長

(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發/光陽光電(股)公司董事長

(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達/鴻圻國際(股)公司 董事長

(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉/大船企業日本株式會社取締役

(5)獨立董事：有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長

(6)獨立董事：顏彤笏/US Amazon Studios財務Manager

(7)獨立董事：蔡麗清/日恒國際法律事務所合署律師

(8)獨立董事：陳凱郁/Greenberg Traurig, LLP Associate

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期解滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥/選任時持股210,000股

(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發/選任時持股52,000股

(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達/選任時持股11,068,816股

(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉/選任時持股0股

(5)獨立董事：有賀文宣/選任時持股0股

(6)獨立董事：顏彤笏/選任時持股0股

(7)獨立董事：蔡麗清/選任時持股0股

(8)獨立董事：陳凱郁/選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/25~118/05/24

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無